CONVOCATOR AGOA 27.05.2026

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2025, in baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.

a. Raportul administratorului unic

b. Situatiile financiare

c. Notele explicative aferente situatiilor financiare

d. Situatia modificarilor capitalurilor proprii

e. Cash flow

f. Declaratie

g. Raportul auditorului financiar

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic al societatii in baza rapoartelor privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025 .

3. Aprobarea utilizarii profitului net obtinut in valoare de 25.395 lei pentru continuarea programului de investitii demarat in anul 2024.

4. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

5. Aprobarea datei de 26.06.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 25.06.2025 ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Declaratie privind guvernanta corporativa

Proiect hotarare A.G.O.A.

Buletin vot AGOA

Buletin vot prin corespondenta AGOA

Procura speciala AGOA